ABD Hazine Bakanlığı, İran’la bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli sekiz para hizmeti şirketini yaptırım listesine aldı. Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 6 Kasım’da duyurduğu kararın İran’ın dijital varlık sektörüne yönelik tedbirler kapsamında alındığını bildirdi. Kuruma göre şirketler, İran riyali ve başka para birimlerini dijital varlıklarla takas ederek ülkeyle bağlantılı sınır ötesi para hareketlerini kolaylaştırdı.

Listede Ontario ve Britanya Kolumbiyası merkezli şirketler var

Kararda Million Exchange adıyla faaliyet gösteren Diverse Trade, 1380079 BC Limited ve Top PC Technician ile NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange yer aldı. Hazine Bakanlığı, Britanya Kolumbiyası’nda kurulu 1380079 BC Limited ile Ontario’da faaliyet gösteren Top PC Technician’ın aynı ticari adı, Amin Exchange’i kullandığını belirtti. Bakanlığa göre şirketler arasında dijital para alım satımı ve İran ile Kanada arasında para transferi sunduğunu duyuran işletmeler de bulunuyor.

OFAC, listelenen işletmelerle ilişkilendirdiği bazı dijital varlık adreslerinin daha önce yaptırım uygulanan İran merkezli borsalarla işlem yaptığını bildirdi. Kurum, bazı transferleri İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı olarak tanımladığı adreslerle ilişkilendirdi. Yaptırım açıklamasında NIA Nations Currency ve Darvish Exchange ile ilişkilendirilen işlemlerde Nobitex ve Wallex gibi borsaların adları geçti. Bakanlık, kararın ABD’nin mali suçları izleyen birimi FinCEN ile Kanada’nın mali istihbarat kurumu FINTRAC arasındaki eş güdümle hazırlandığını duyurdu.

Tedbir ABD bağlantılı işlemleri etkiliyor

Karar uyarınca şirketlerin ABD’de bulunan ya da ABD kişileri tarafından tutulan veya kontrol edilen mal varlıkları ve bu varlıklardaki hakları bloke ediliyor. OFAC ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak bloke edilmiş kişi ya da kuruluşlara toplam yüzde 50 ve üzerinde ait olan şirketlerin de bu kapsama girebildiğini belirtti. ABD kişileri tarafından yapılan veya ABD üzerinden geçen, listelenen tarafların mal varlıklarıyla ilgili işlemler için lisans ya da muafiyet bulunmadığında genel işlem yasağı uygulanıyor.

Kasım kararı, OFAC’ın haziranda Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex’e, ağustosta ise Aban Tether Exchange ile Shelbit’e uyguladığı tedbirleri izledi. Hazine Bakanı Scott Bessent, son adımı İran yönetiminin para aktarım kanallarını hedef alan politikanın devamı olarak değerlendirdi. Kurum yeni kararın dayanağı olarak 13902 sayılı başkanlık kararnamesini gösterdi.