Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ettiği dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheliden altısı tutuklandı. Bir vatandaşın sosyal medyada tanıştığı bir kişiyle ilgili dolandırıcılık ve şantaj şikâyeti üzerine başlayan inceleme, Tekirdağ merkezli 15 ili kapsayan eş zamanlı operasyona dönüştü. 15 Kasım’da kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şikâyete konu para transferleri 1 milyon 914 bin liraya ulaştı. Şüphelilere ait hesaplarda ise 724 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Arayanlar kendilerini polis olarak tanıttı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikâyetçinin sosyal medyada Bulgaristan’da yaşayan bir kadınla tanışmasının ardından yaptığı para transferlerini inceledi. Soruşturmadaki tespitlere göre, şüpheliler mağduru telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Arayanlar, kadının uluslararası para aklama, terör ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu iddia etti. Polis, devletin gizli bir operasyon yürüttüğü yönündeki anlatının şikâyetçiyi para göndermeye yönlendirmek için kullanıldığını belirledi. Mağdurun bu iddialar ve baskı altında, farklı banka hesaplarına birden fazla para transferi yaptığı belirlendi.

Hesap hareketleri soruşturmaya alındı

Polis, soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketleri de incelemeye aldı. Tespit edilen 724 milyon liralık tutar, inceleme kapsamındaki hesaplardan geçen işlemlerin hacmini ifade ediyor. Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen bazı paraların kripto varlıklar üzerinden yurt dışına aktarıldığı da ileri sürüldü. Banka kayıtlarına ilişkin açıklamada 724 milyon liralık hareketin ne kadarının şikâyete konu işlemlerle bağlantılı olduğuna ilişkin ayrı bir tutar verilmedi. İncelemelerde birden fazla banka hesabı ile dijital cüzdan kullanıldığı tespit edildi.

On yedi şüpheliye adli kontrol

Başsavcılığın koordine ettiği operasyon 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerleri de arandı. Aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen dijital materyal ve belgelere el konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden altısı tutuklanırken 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.